证券代码：000797     证券简称：中国武夷          公告编号：2023-036

债券代码：149777     债券简称：22 中武 01

(资料图片)

          中国武夷实业股份有限公司

 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

司”或“中国武夷”）2023 年第二次临时股东大会。

第二十八次会议决议召开。

性文件和公司章程的规定。

期四)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2023 年 4 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2023 年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

相结合的方式召开。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

司大会议室。

  二、会议审议事项

          表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                      备注

 提案编码              提案名称             该列打勾的栏目

                                     可以投票

非累积投票提案

累积投票提案                提案 2 为等额选举

第二十八次会议审议通过，内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事

会第二十八次会议决议公告》《2023 年第二次临时股东大会会议

材料》（公告编号分别为 2023-034、037）。

号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重

大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东

可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  三、会议登记等事项

     （一）出席方式

深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见

附件二）、代理人居民身份证。

户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人

居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）

和代理人居民身份证。

     （二）登记时间

     （三）登记地点

  福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

     （四）现场会议联系方式

  联系人：黄诚、黄旭颖、余玄

  电话：0591-88323721、88323722、88323723

  传真：0591-88323811

  地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办

公室

  邮政编码：350003

  电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

     （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详

见附件一）。

  五、备查文件

  第七届董事会第二十八次会议决议。

                  中国武夷实业股份有限公司董事会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

投票简称为“武夷投票”。

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公

司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

         表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数             填报

      对候选人 A 投 X1 票         X1 票

      对候选人 B 投 X2 票         X2 票

      ......

               合计      不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

     ①选举非独立董事

     （如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×2

     股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任

意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。

附件二：

                   授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

    兹委托           先生/女士（居民身份证

号：              ）代表本人(公司)出席贵公司于 2023

年 4 月 13 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会

议室召开的 2023 年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议

使用，具体授权情况为：

    一、代理人是否具有表决权：

    □是    □否

    如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

    二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

                                    备注     表决指示

 提案编码              提案名称           该列打勾的栏目 同 反 弃

                                   可以投票   意 对 权

非累积投票提案

 累计投票提案            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

  三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

  □是   □否

  委托人身份证号:

  营业执照号码(委托人为法人的)：

  持股数：

  股东深圳证券帐户卡号：

  代理人签名：

               股东签名(委托人为法人的需盖章)：

               法定代表人签名(委托人为法人的)：

                委托日期：       年   月   日

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